В своих рекомендациях Центробанк обязал кредитные организации обратить особое внимание на такие объекты розничной торговли:

• на счета которых внесение наличной выручки не производится,
• либо производится в незначительных объемах,
• либо производится реже одного раза в неделю.

Также коммерческим банкам поручено передавать всю полученную информацию по подозрительным клиентам в РОСФИНМОНИТОРИНГ.